Como você evita fraudes criptomoedas? A maneira mais fácil é apenas ficar em casa e não jogar com seu dinheiro suado. Mas se você está determinado a investir, existe um tempo seguro para investir em Bitcoin ou Ethereum? Existe algum tempo seguro para investir em Bitcoin ou Ethereum? Sempre haverá uma medida de risco ao "investir" em Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra forma de criptomoeda. No entanto, esse risco pode ser gerenciado. Veja como fazer isso. Leia mais no mundo um pouco arriscado de criptomoeda, existem alguns golpes comuns que você deve estar ciente.
Como acontece com qualquer golpe, ser apanhado vai te atingir com força. Nós não queremos isso. Aqui estão cinco golpes comuns e como evitar ser pego.
1. Trocas Sombrias
A popularidade explosiva do Bitcoin O Estado Atual da Criptomoeda O Estado Atual da Criptomoeda Tem sido uma viagem louca por criptomoedas desde que o Bitcoin (BTC) se tornou a primeira moeda digital descentralizada em 2009. A Read More e outras altcoins viram um enorme aumento nas trocas de criptomoedas. Todos querem sua atenção e as taxas de transação que acompanham o manuseio de suas compras.
@Poloniex #poloniex este site será a razão pela qual os novos usuários de criptografia estão pensando que a criptografia é um golpe, golpistas construídos e codificados
- TechNolly (@ sunpablo1) 30 de setembro de 2017
No entanto, não há muitas trocas de criptomoedas completamente confiáveis. Sabe-se que as trocas populares desaparecem completamente da noite para o dia, levando consigo todas as criptomoedas. Outras vezes, você encontrará um serviço ao cliente extremamente inútil. Enviou seu Bitcoin para uma carteira do Bitcoin Cash? Má sorte (embora esse problema específico de transação possa ser corrigido).
Se você é inteiramente novo em cryptocurrency, você pode não ter ouvido falar do Monte. Gox Esta foi uma troca precoce de criptomoeda que, em determinado momento, representou mais de 70% de todas as transações Bitcoin no mundo. Uma manhã, em fevereiro de 2014, o Monte Gox suspendeu a negociação. Mais tarde, descobriu-se que 850.000 Bitcoins haviam sido roubados (avaliados em US $ 450 milhões na época, mais de US $ 3, 5 bilhões até o momento em que escrevo - sim, você leu certo!) Durante um período de tempo. Cerca de 200.000 foram recuperados e retornados ao site e a alguns usuários.
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- Stakepool (@takepoolcom) 18 de setembro de 2017
O ponto é que confiar em pessoas em um mundo totalmente digital é extremamente difícil, especialmente se você não puder auditar ou verificar o que está acontecendo nos bastidores.
Uma pequena lista de trocas de confiança
Eu não sou um para espalhar FUD sem oferecer-lhe algumas boas notícias: há algumas excelentes trocas por aí. Eu tenho um monte de altcoins, e nunca tive nenhum problema com qualquer troca que vou listar abaixo. Claro, isso é subjetivo. Mas minhas experiências são relativamente uniformes com outros entusiastas da criptomoeda.
- Coinbase: Suporte para Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
- Kraken: Suporte para Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e outras altcoins populares. Algumas altcoins menores também, como Augur e Stellar Lumens.
- Bittrex: Suporte para quase todas as moedas que você pode pensar, e mais do que você nunca ouviu falar. O suporte pode ser lento, mas é útil.
- Cryptopia: Suporte para um número ridiculamente grande de moedas, também apresenta uma taxa de transação extremamente baixa.
Esta é apenas minha experiência pessoal. Faça sua devida diligência antes de colocar qualquer quantidade de Bitcoin ou altcoins em uma troca.
Minha dica final para evitar ficar queimado aqui é não manter sua criptografia armazenada em uma troca. Transferir essas moedas para uma carteira off-line no final do dia - leva apenas um curto período de tempo para enviá-las de volta para uma troca de negociação. Se você for realmente entrar em criptomoeda, considere a atualização para uma carteira de hardware de criptomoeda.
2. Esquemas de Pirâmide e Ponzi
Na primavera de 2017, uma empresa de Mumbai chamada OneCoin estava entregando um discurso de vendas para uma sala de investidores. Autoridades financeiras indianas invadiram a reunião, culpando 18 representantes da OneCoin por operar um esquema Ponzi de criptomoeda. No momento de sua prisão, a OneCoin já havia movimentado mais de US $ 350 milhões através de um processador de pagamento.
Os investidores foram enganados através de uma combinação de upselling entusiasmado, falta de conhecimento da tecnologia na frente deles, e muita cobertura positiva da mídia (tanto do projeto quanto dos preços em expansão da criptomoeda).
Muitas pessoas perderam muito dinheiro. E gostamos de pensar que somos espertos o suficiente para detectar um golpe quando está na nossa frente. Mas a criptomoeda está criando novas fraudes, usando jargão e tecnologia que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e muito menos realmente entendeu. Mesmo a compreensão dos fundamentos da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes é difícil para os leigos.
3. Bombear e despejar
Muitos especialistas financeiros proeminentes também descartaram a criptomoeda como uma fraude. Enquanto alguns comparam o Bitcoin a outros investimentos em portos seguros, como o ouro, outros acreditam que é apenas o paraíso dos especuladores, prontos para o bombeamento e o dumping.
Junte-se à minha nova bomba e descarte o tempo do grupo para ganhar algum dinheiro # pump @ dump #crypto #cryptocurrency
- David Wright (@ Davidcrypto4) 1 de outubro de 2017
Bitcoin tem uma capitalização de mercado de mais de US $ 70 bilhões no momento da escrita. Seria muito difícil manipular diretamente o preço. Mas as altcoins menores são extremamente vulneráveis a uma bomba e a um dump padrão.
De muitas maneiras, os milhares de altcoins menores tomaram o lugar dos tostões, embora com uma vantagem tecnológica. Além disso, existem vários grupos dedicados a essa prática exata. Eles realizam uma votação mensal para escolher uma altcoin com uma pequena capitalização de mercado e descer.
4. OICs
Initial Coin Offerings (ICOs) são os IPOs do mundo da criptomoeda. Startups criptomoeda criar ofertas iniciais de moedas para levantar quantias substanciais de dinheiro. No entanto, muitos deles superestimam o valor de sua startup. Outros são simplesmente elaborados esquemas de bomba e descarga.
A Securities and Exchanges Commission (SEC) é extremamente cautelosa com as OICs. Eles informam que suspenderão a negociação de ações quando:
- Há uma falta de informações precisas ou atuais sobre uma empresa.
- Surgem questões sobre a precisão das informações publicamente disponíveis, incluindo comunicados à imprensa e cobertura da mídia.
- Existem práticas comerciais questionáveis, como insider trading, manipulação de mercado e muito mais.
É claro que isso nem sempre protege os investidores em potencial das ICOs fraudulentas, como vimos anteriormente com o OneCoin. Devido à histeria do mercado em torno dos ICOs e ao potencial de grandes lucros a curto prazo, muitos golpistas tentam lucrar. Alternativamente, as empresas anunciam sua OIC antes que a tecnologia esteja realmente pronta.
O DAO
Quando o DAO (uma organização autônoma descentralizada nomeada para a sigla) concluiu sua OIC 2016, arrecadando mais de US $ 34 milhões, foi considerado um sucesso. Isso foi até que alguns usuários exploraram uma vulnerabilidade no código DAO, e extraíram um terço dos fundos do DAO Por que sua moeda de criptografia não é tão segura quanto você pensa? Por que sua moeda de criptografia não é tão segura quanto você pensa Bitcoin continua a atingir novos máximos . Cryptocurrency recém-chegado Ethereum ameaça explodir em sua própria bolha. O interesse em blockchain, mineração e criptomoeda está em alta de todos os tempos. Então, por que os entusiastas da criptomoeda estão sob ameaça? Leia mais para outra conta. Para devolver os fundos para a conta original, a comunidade Ethereum teve que concordar com um garfo duro, rasgando a criptocorrência pela metade.
O DAO agora é excluído das principais bolsas de valores e é visto como um fator importante no escrutínio rigoroso (muito necessário) da SEC em ICOs de criptomoeda.
Excelentes ICOs estão lá fora
Mais uma vez, eu não quero espalhar FUD sem dar informações realmente positivas sobre o ICO.
Mais recentemente, a Filecoin arrecadou mais de US $ 200 milhões para seu sistema de armazenamento descentralizado baseado na tecnologia blockchain. A Filecoin também teve alguns investidores bastante impressionantes, incluindo a Winklevoss Capital (de propriedade dos gêmeos Winkelvoss), a Sequoia Capital e a Andreessen Horowitz.
Há também uma série de ICOs muito promissoras no horizonte - mas, como acabamos de ver, é difícil saber exatamente em que confiar, sem uma pesquisa considerável.
Banimento da OIC
As OIC também fizeram as notícias (criptomoeda) depois que tanto a China quanto a Coréia do Sul tomaram medidas para bani-las. A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul disse que as instituições e indivíduos que conduzem negócios relacionados a uma OIC enfrentariam severas penalidades.
Essa medida vem depois que o governo chinês proibiu todas as OICs, chamando-as de "arrecadação ilegal de fundos". A China também está preocupada com o poder que a criptomoeda dá a seus cidadãos. Moeda anônima descentralizada na forma de ICOs (e outras altcoins) poderia facilmente “atrapalhar sua ordem social”. A China já havia banido a atividade relacionada a Bitcoin e criptomoeda, cada vez causando uma queda nos mercados globais.
5. Moeda não existe
Em agosto de 2017, a polícia da cidade de Londres fechou um “negócio de criptomoeda” que chamava as pessoas para vender moeda digital falsa. As vítimas foram convocadas e persuadidas a comprar criptomoedas inexistentes. Nove vítimas se apresentaram à empresa britânica Action Fraud, com prejuízos combinados superiores a £ 150.000.
O homem que supostamente montou o golpe usou um endereço no centro de Londres, no centro financeiro, para emprestar a autenticidade do golpe.
Os investidores reais não o chamarão para oferecer uma oportunidade, criptomoeda ou não. Se você receber uma ligação solicitando seu investimento em um projeto, anote o nome do chamador, o nome e o endereço da empresa e desligue o telefone. Sua próxima ligação deve ser à SEC para relatar possíveis fraudes de valores mobiliários.
Imitadores
Uma ameaça crescente vem das mídias sociais. Contas proeminentes de empresas de criptomoedas estão sendo representadas no Twitter e no Facebook. As páginas fraudulentas entram em contato diretamente com indivíduos, pedindo investimento em seu projeto ou comprando Bitcoin ou Ethereum com desconto.
Os endereços fornecidos são, obviamente, os próprios golpistas. Observe o duplo sublinhado nas imagens acima? Ambas as contas estão suspensas.
Criptomoeda é ruim?
Não. Longe disso.
Mas qualquer tecnologia florescente atrairá indivíduos sem escrúpulos. Especialmente um que envolve dinheiro, altos retornos e uma quantidade de anonimato para os golpistas.
A chave para se manter seguro em criptomoedas é a pesquisa. Há sempre pessoas infelizes que se arriscam e serão vítimas de fraudes. Coisas que parecem boas demais para ser verdade provavelmente são. Alguns operadores de dia com criptomoedas fazem grandes quantias de dinheiro - mas sabem o que estão fazendo. E muitos deles negociam, compram e vendem Bitcoin e outras altcoins desde os primórdios da criptomoeda.
Lembre-se, comece pequeno e só invista o que você pode perder O que você precisa saber antes de investir em criptocorrências O que você precisa saber antes de investir em criptomoedas Leia mais.
Você encontrou algum golpe de criptomoeda? Você viu imediatamente? Onde estava o golpe e o que era? Deixe-nos saber suas experiências abaixo!
Crédito da imagem: Krivosheevv / Depositphotos